Can Holding'e Yönelik Operasyonda 121 Şirkete El Konuldu

İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, holding bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla suç örgütü oluşturulduğu ve bu yolla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ile kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulmasına yönelik eylemler gerçekleştirildiği iddia edildi.

MASAK Raporlarıyla Ortaya Çıkan Bulgular

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlar, soruşturmanın temelini oluşturdu. Raporlarda, Can Holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüklü tutarlarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığına dikkat çekildi.

Hukuki Yaptırımlardan Kaçış Yöntemleri

Soruşturma kapsamında, holding yapısı altında kurulan suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği belirtildi. Örgütün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık değişiklik yaparak sorumlulukları üyeler arasında dağıttığı ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak “ortaklara borçlar hesabı”nın gösterildiği, ancak bunun gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirlerin 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında sisteme dahil edildiği ve aklandığı iddia edildi.

Stratejik Alanlarda Yatırımlar

MASAK raporlarına göre suç örgütü, elde ettiği yasa dışı gelirleri medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlere yönlendirdi. Şirket alımları, hisse devirleri ve çeşitli yatırımların bu gelirlerle finanse edildiği, böylece örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

121 Şirketin Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon kapsamında, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu toplam 121 şirketin mal varlığına el konuldu. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kararda, soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve kolluk kuvvetlerinin tespitleri doğrultusunda, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği, bu faaliyetlerin kuvvetli şüphe ile sabit olduğu belirtildi.

El konulan şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, taşıtlarına, banka hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlıklarına da tedbir konuldu.

Kayyum Atanan Şirketler

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar oldu:

Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.

Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş.

Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği A.Ş.

Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Binalarda Yapılan İncelemeler

Sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV’nin bulunduğu binada arama yapıldı. Jandarma ekipleri, delil olarak topladıkları evrakları araçlara yükledi. İncelemeler sırasında binaya çilingir çağrılması dikkat çekti.